李10(定稿版1)

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邓学平律师

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专职律师丨证书编号:A20053101101543
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# 非吸犯罪

# 监管原则

# 资金中介

# 财经

案例涉及P2P业务,关键证据包括被告人承认的P2P业务、投资人验证、业绩统计表中的借贷记录以及监管原则文件。审计公司未能识别P2P业务,因为即使未经审批备案,也不构成严重犯罪,仅属轻微行政违法。

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